Центробанк отозвал лицензию у РНКО Майма

08 апреля 2016 года Банк России опубликовал информацию о приказе № ОД-1183. Он предусматривает отзыв лицензии на осуществление банковских операций у столичной Расчетной небанковской кредитной организации «Майма». Ее регистрационный номер № 1037-К.

Причиной для применения крайних мер в отношении коммерческой структуры стали ее неоднократные нарушения ст. 7 (кроме пункта 3) закона о борьбе с отмыванием незаконных денежных средств и финансированию терроризма. В частности претензии касались некачественной идентификации клиентов, а также отсутствие предоставления достоверной информации по операциям, которые подлежат обязательному контролю, в уполномоченные органы.

Таким образом, РНКО Майма была вовлечена в выполнение сомнительных транзакций. Руководство и собственники компании ничего не предприняли для нормализации ее деятельности. Поэтому другого выхода, кроме применения крайних мер, у Центробанка не было.

По состоянию на 01.03.2016, в банковской системе РНКО Майма занимала 693 место по объему своих активов.

Михаил Харитонов специально для ЗанимайОнлайн.ру