ЦБ отозвал банковскую лицензию у НКО Столичная расчетная палата

Согласно приказу Центрального банка Российской Федерации №ОД-4697, датируемого сегодняшним числом, у Небанковской кредитной организации (НКО) «Столичная расчетная палата» отзывается лицензия на осуществление банковских операций. Также в столичную коммерческую структуру, регистрационный номер которой 3419-К, назначена временная администрация для дальнейшего выполнения функций исполнительных органов НКО.

Основной причиной применения крайних мер к кредитной организации является нарушение требований законодательных норм по борьбе с отмыванием незаконно нажитых средств и финансирования терроризма. Претензии касались части качественного предоставления информации об операциях подлежащих обязательному контролю в уполномоченные органы. Также коммерческая структура оказалась вовлечена в проведение сомнительных транзакций.

Учитывая отсутствие действенных мер со стороны руководства и собственников кредитной организации по нормализации ее деятельности у регулятора не осталось другого выхода кроме как отозвать лицензию и назначить временную администрацию. Сама же Столичная расчетная палата входила в седьмую сотню (613 место) российской банковской системы по объему личных активов.

Михаил Харитонов специально для ЗанимайОнлайн.ру