Карта заблокирована по подозрению отмывания денег, как разблокировать.


Здравствуйте! У меня есть зарплатная карта Сбербанка, которую заблокировали, ссылаясь на подозрения в отмывании денег. На нее было 2 довольно крупных поступления от продажи моего имущества. Что делать в подобной ситуации для разблокировки карты.


Здравствуйте! Вам необходимо обратиться в отделение Сбербанка для написания заявления о проведении проверки и подтверждении факта законного получения денежных средств. Для этого потребуется иметь в наличие договора купли-продажи имущества. В таком случае Сбербанк разблокирует вашу карту.

Если же вы осуществляли продажу вашего имущества без нотариального оформления, то необходимо предоставить хотя бы расписки от покупателя. В них должна быть указана информация о сумме сделки, способе передачи денежных средств (в вашем случае на карту) и идентификационные данные участников продажи (ФИО, адрес прописки и проживания, паспортные данные).

Рассмотрение заявления и разблокировка займет 1-2 дня при наличии нотариально заверенных документов (договоров купли-продажи). В случае использования расписок процесс проверки может длиться до 30 дней, и окончательное решение по разблокировке может оказаться отрицательным.


Отвечала: Виктория Логинова, юрисконсульт ЗанимайОнлайн.ру.




Остались вопросы?
Задай их нашему эксперту
Виктории Логиновой.

Задайте свой вопрос

введите символы

сменить картинку


Возврат к списку


Примите участие в обсуждении