Мошенники не дремлют – ЦБ выявил псевдобанк в интернете

13.07.2016 09:22

В России достаточно большое количество мошенников, которые выманивают денежные средства граждан, прикрываясь деятельностью микрофинансовых организаций (МФО). Подобные факты уже давно никого не удивляют, и регулятор постоянно внедряет новые действенные меры по выявлению таких аферистов. Вчерашний же случай стал действительно резонансным – Центробанк обнаружил в интернете псевдобанк.

12 июля 2016 года пресс-служба Центрального Банка Российской Федерации сообщила о выявлении в сети интернет компании, предоставляющей банковские услуги, не имея на то никакого законного права. То есть она не имела лицензии от регулятора. Хотя, на сайте лжебанка, название которого Metro Neal Guardian Bank, указано, что у него якобы в наличие есть такая лицензия (№ 1366, дата выдачи ЦБ РФ 14.01.2015 года).

Если попробовать найти этот банк на официальном сайте Банка России, то ничего не получится. Причем как по названию, так и по номеру лицензии. Поэтому перед тем, как пользоваться услугами той или иной кредитной организации через web-сайты необходимо проверить легальность ее деятельности. Об этом предупреждает и регулятор.

Для проверки достаточно перейти на официальный сайт ЦБ РФ, в основном меню выбрать «Информация по кредитным организациям», затем перейти в раздел «Справочник по кредитным организациям», и с помощью регистрационного номера и названия компании проверить наличие информации. Если ничего не будет найдено, то деятельность такой компании нелегальная.

Информация о факте выявления банка, предоставляющего услуги без законного права, направлена Центральным Банком Российской Федерации в Генеральную прокуратуру РФ для дальнейшего разбирательства и проведения следственных мероприятий.


Михаил Харитонов специально для ЗанимайОнлайн.ру




Александр Уваров

Директор по взаимодействию с акционерами и инвесторами и стратегическим коммуникациям Platiza

Бородина Людмила Анатольевна

Исполнительный директор ООО МФО «Лайм-Займ»


Примите участие в обсуждении